Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano
Oleg Kostko / foto: Foto: Malta Today / 20 mar 2018.- Las autoridades estadounidenses detuvieron este lunes en Dulles Virginia, a un empresario iraní dueño de un banco maltés identificado como Ali Sadr Hashemi Nejad, de 38 años, por presuntamente intentar ayudar a evadir impuestas por Washington a fondos pagados por Venezuela que tenían las arcas iraníes como destino.
El banquero fue presentado este martes ante la Corte Federal en Manhattan, allí fue acusado de elaborar planes para ayudar a mover dinero procedente de Venezuela para evadir las sanciones contra Irán, declararon los fiscales que llevan el caso.
Los funcionarios declararon que su familia controlaba un conglomerado empresarial iraní llamado Stratus Group el cual, tenía un contrato de 476 millones de dólares para ejecutar un proyecto para construir 7.000 viviendas en Venezuela como parte de los convenios firmados entre ambas naciones entre los años 2004 y 2005.
El empresario presuntamente habría ocultado el papel de Irán en el proyecto y en los pagos enviados a través de la banca de la nación norteamericana. “Hashemi Nejad creó una red de compañías fachada y cuentas bancarias extranjeras para enmascarar las transacciones comerciales iraníes en Venezuela y evadir las sanciones de Estados Unidos", dijo el fiscal federal de Manhattan Geoffrey Berman en un comunicado.
Una empresa petrolera venezolana, cuyo nombre no se especifica aparentemente pagó un total de 115 millones de dólares haciendo uso de entidades suizas y turcas para contribuir a ocultar la conexión de Irán con los fondos transferidos.
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